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恒通物流股份有限公司2016年度呈文摘要

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2019-06-20 12:02 来源: 作者:

  

??(四)募集资金投资项目已对外转让或置换

??附件一:募集资金使用状况对照表

??4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案。

??■

??4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

??详见2017年4月11日上海证券交易所网站()。

??2016年度,公司实现营业收入216,617.91万元,同比增多7.10%;2016年公司归属于上市公司股东的净利润为5,819.99万元,较2015年增长33.22%;运营流动孕育发生的现金流量净额为9,506.41万元。

??2017年4月11日

??注书籍钱:100,000万元

??恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月10日召开的董事会第二届董事会第十六次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配计划,计划详细内容如下:

??5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《2016年度财务决算呈文》。

??2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2016年年度呈文正文及摘要》的议案。

??3、公司第二届监事会第十五次会议决议

??恒通物流股份有限公司

??公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员,停止包含A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的进修培训。恒通驾培现有教练车辆160余辆。

??注:本越日常关联交易大约的关联方包含南山集团有限公司及其关联公司。

??2、龙口东海氧化铝有限公司

??2016年4月28日,公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司2016年度日常关联交易大约的议案》。该议案于2016年5月30日经公司2015年年度股东大会审议通过。大约的关联交易详细状况如下:

??本议案还需提交股东大会审议。

??2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案停止了审查,同意将其提交董事会审议,并颁发如下独立意见:

??3公司全体董事出席董事会会议。

??3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《2016年度独立董事述职呈文》。

??本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

??3.1近3年的主要会计数据和财务指标

??2016年度,本公司不存在变换募集资金投资项宗旨状况。

??季度数据与已披露按期呈文数据差别说明

??截至2016年12月31日募集资金实际投资项目未发生变换。

??3公司主要会计数据和财务指标

??4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

??详见《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金寄存与实际使用状况的专项呈文》(公告编号:2016-028),2017年4月11日上海证券交易所网站()。

??2、LNG 等燃气的批发及零售

??√适用 □不适用

??

??(四)2017年度日常关联交易大约金额和类别

??5公司对严峻会计不对更正起因及影响的剖析说明

??

??■

??(一)实际募集资金金额、募集资金到位工夫

??一、募集资金根本状况

??1、公路货运物流业务

??(二)募集资金的实际投资总额与答允投资总额的差别说明

??8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资大约额度》的议案。

??9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于大约公司2016年度关联交易》的议案。

??■

??(三)联结所处行业特点、开展阶段和本身运营形式、盈利程度、资金需求等因素,对于本次现金分红计划的说明

??(二)公司本次现金分红合乎公司章程的规定

??2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《2016年度总经理工作呈文》。

??截至2016年12月31日,公司合并口径未分配利润为215,291,230.00元。公司依据所处行业和当前实际运营状况,使用留存未分配利润停止主营业务方面的投入,并在进入运营平稳期后进一步进步现金分红比例。

??2、独立董事意见

??5公司债券状况

??特此公告。

??三、关联交易的主要内容和定价政策

??股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2017-027

??本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

??一重要提示

??恒通物流股份有限公司2016年度

??关于2017年度日常关联交易大约的公告

??7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案。

??1呈文期内主要运营状况

??公司代码:603223 公司简称:恒通股份

??三运营状况探讨与剖析

??一点科技有限公司创立于2016年9月21日,由恒通物流股份有限公司投资2550万元、新疆物能创富股权投资合伙企业(有限合伙)投资1800万元、烟台合一网络科技中心(有限合伙)投资650万元创立,公司注书籍钱为5000万元。公司自创立之日起纳入合并报表范围。

??2017年4月11日

??公司募集资金使用状况为:

??详见《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金寄存与实际使用状况的专项呈文》(公告编号:2016-028),2017年4月11日上海证券交易所网站()。

??住所:___龙口市南山工业园

??本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

??年度呈文摘要

??●本议案尚需提交股东大会审议

??详见2017年4月11日上海证券交易所网站()。

??2016年度

??6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司监事人为》的议案。

??■

??8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案。

??五、募集资金使用及披露中存在的问题

??截至2016年12月31日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

??股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2017-026

??本议案还需提交股东大会审议。

??详见2017年4月11日上海证券交易所网站()。

??公司通过整车运输为客户提供物流效劳,运输货物主要为大宗原资料,依照货物类别可以分为普通货物和危险化学品。公司通过自有车辆和外包车辆成长物流运输效劳。

??住所:___龙口市南山东海高新技术开发区

??□适用 √不适用

??本次董事会由董事长刘振东先生主持,与会董事就议案停止了审议表决,通过以下事项:

??本议案还需提交股东大会审议。

??关于利润分配计划的公告

??恒通物流股份有限公司

??详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配计划的公告》,(公告编号2017-027)2017年4月11日,上海证券交易所网站()。

??本议案还需提交股东大会审议。

??本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

??第二届董事会第十六次会议决议公告

??单位:元

??详见《恒通物流股份有限公司关于2017年度日常关联交易大约的公告》,公告编号(2017-026),2017年 4月 11日上海证券交易所网站()。

??2、LNG燃气销售行业

??2呈文期公司主要业务简介

??公司LNG能源贸易业务处于高速开展阶段,2016年该业求实现销售收入1,728,385,202.00元,实现2014至2016年度复合增长率较高。2017年,随着公司LNG销售规模的连续扩张,公司资金需求将连续紧张。

??√适用 □不适用

??(三)募集资金实际投资项目变换

??为在上述金融机构解决以上额度和期限内的贷款,授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、解决有关详细手续和签署一切相关文件(包含但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

??募集资金使用状况对照表详见本呈文附件。

??三、本年度募集资金的实际使用状况

??针对该议案公司独立董事颁发独立意见:“公司2016年度董事及其他高级打点人员薪酬计划联结了公司2016年度制定的运营目的及实际完成状况,2016年度薪酬合理。公司2017年度董事及其他高级打点人员的人为制定合乎公司实际状况,审议步伐合乎《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在侵害中小股东利益的情形。”

??6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《2016年度利润分配预案》。

??2017年4月11日

??5经董事会审议的呈文期利润分配预案或公积金转增股本预案

??2017年4月11日

??■

??股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2017-025

??恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2017年4月7日以书面通知、电子邮件及电话的模式发出通知,于2017年4月10日9:00时在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知和召开合乎《_______公司法》等法律、法规及标准性文件和《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

??(二)公司主营业务所处行业状况说明

??股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2017-028

??5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金寄存与实际使用状况的专项呈文》的议案。

??2017年4月11日

??公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供贮存、装卸等效劳。

??(一)募集资金使用状况

??1、2017年4月10日,公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于大约公司2017年度关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

??3、重卡销售和维修

??股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2017-024

??公司全资子公司恒通汽贸为客户提供包含车辆销售、零配件销售、售后效劳和信息反响等在内的综合配套效劳。公司成立的维修车间为内、外部车辆提供维修效劳。

??呈文期内,公司主营业务为公路货运物流业务、LNG 等燃气销售,公司围绕公路货运物流业务配套运营重卡销售和维修、驾校培训、吊装、仓储以及汽车租赁业务。2016年,公司公路货运业求实现收入36,278.08万元,LNG等燃气的批发及零售业求实现收入172,838.52万元,两项业务占公司主营业务收入的96.99%。

??二、监事会会议审议状况

??

??4股本及股东状况

??2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保年度呈文内容的真实、精确、完好,不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏,并承当个别和连带的法律责任。

??二、募集资金打点状况

??1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票,赞成票数占全体董事人数的100%,审议通过了《2016年度董事会工作呈文》。

??1、公司第二届董事会第十六次会议决议

??(二)呈文期内合并财务报表范围发生变换的状况

??□适用 √不适用

??截止2016年7月6日,公司已将上述用于暂时增补活动资金的11,000万元偿还至募集资金账户。

??(一)公司本次利润分配计划详细状况

??运营范围:铝锭.铝型材系列.毛纺织系列.服装系列.板材系列.宾馆.酒店.能源.游乐.建筑.企业消费的铝型材成品.板材家具.纺织品.服装.进出口商品.企业消费科研所需的原辅资料.机械办法.仪器仪表及零配件和相关技术*加工.销售.打点效劳*;园艺博览、文化艺术交换;房地产开发运营;仓储(不含危险化学品);黄金销售;海产品养殖;房屋、土地、办法的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准前方可成长运营流动)。

??(四)留存未分配利润确实切用途以及大约收益状况

??募集资金寄存与使用状况的专项呈文

??四、交易宗旨和交易对上市公司的影响

??本议案还需提交股东大会审议。

??为在上述金融机构解决以上额度和期限内的贷款,授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、解决有关详细手续和签署一切相关文件(包含但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等)。

??(二)前越日常关联交易的大约和执行状况

??√适用 □不适用

??4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

??董事会

??注:2016年6月12日,华恒物流有限公司改名为华恒能源有限公司。